В Казахстане в поисках следов незаконной предпринимательской деятельности начали проверять переводы населения. Попадут ли в поле зрения налоговиков бытовые транзакции, объяснил Ержан Биржанов из Министерства финансов.

«Часто звучит этот вопрос. Базово скажу, что мы в законе прописали, правила Нацбанком приняты — мы до 15 апреля получили данные за первый квартал от банков согласно установленным критериям. То есть по тем «красным флажкам» банк выгружает данные и предоставляет нам сведения. Вторым этапом — после получения данных сведений мы будем использовать их в рамках камерального контроля. Будут направляться уведомления, и они будут считаться исполненными после предоставления налоговой отчетности или при предоставлении пояснения. Тот кейс, о котором вы говорите, что заплатили за кофе или за обед и потом вернули вам долг, — в категорию бизнес‑признаков не подпадет однозначно», — ответил Ержан Биржанов.

В распоряжении чиновников находятся разные критерии, под которые попадают предпринимательские переводы. Для проверки они должны сработать одновременно. Вызывать людей, собиравших на своей карте деньги на мероприятия или подарки, не будут. Не возникнет вопросов к тем, у кого платежи идут через QR на предпринимательский счет. Разовые сборы на личную карту налоговики увидят, но разбирать такие случаи не станут.